La conformité automatisée
Dossiers clients, scoring des risques, diligences, déclarations — eexpi pilote votre dispositif anti-blanchiment de bout en bout.
- Identité du représentant légal
- Bénéficiaires effectifs identifiés
- Consultation RBE effectuée
- Documents justificatifs collectés
Comment ça fonctionne
Un dispositif LCB-FT complet, de l'entrée en relation à la preuve de conformité en cas d'audit
Dossier centralisé
Chaque client dispose d'un dossier LCB-FT complet : identité du représentant légal, bénéficiaires effectifs, documents sociétaires, et statut de conformité calculé en temps réel.
Scoring NPLAB automatique
L'évaluation des risques sur 4 axes (géographie, activité, profil, mission) détermine automatiquement le niveau de vigilance et la fréquence de revue périodique.
Moteur de diligences intelligent
Des règles conditionnelles génèrent les tâches de vigilance adaptées au profil de risque. Templates système et personnalisables, avec déclencheurs automatiques.
Revue périodique pilotée
Fréquence de revue calculée selon le risque (6 à 36 mois). Notifications automatiques à J-30, J-14, J-7 et J-0 pour ne jamais manquer une échéance.
Déclaration de soupçon Tracfin
Workflow sécurisé en 8 étapes, du brouillon à la transmission Tracfin. Verrouillage de confidentialité et piste d'audit complète.
Prêt pour l'audit
Accès auditeur par token sécurisé, export CSV multi-format, questionnaire CNOEC 2024-2026 avec pré-remplissage automatique de plus de 20 champs.
Sécurisez la conformité de votre cabinet
Rejoignez les cabinets qui ont éliminé le risque de non-conformité LCB-FT.